Tag Archives: międzynarodowa grupa finansów forex vBulletin Strona internetowa amerykańskiego finansów generalnych ustanowiła nowy przemysł w obrębie Ameryki najlepszych firm, które mogą sprawić, że rzeczywisty świat biznesu jest interesujący poprzez określenie, a także zbadanie krytycznych okazjach, ciepłych wydarzeń, a także perswazyjnych personas. Ta strona jest niezwykle użyteczna w rozwiązywaniu licznych złożonych problemów, które sprawiają wrażenie związane z radością, informując użytkowników dokładnie, czego mogą potrzebować, aby zrozumieć, często zanim będą musieli o tym wiedzieć. Pokazuje to zarówno gospodarstwa domowe, jak i globalne problemy firm, kwestie finansowe, bieżące i zagraniczne. Kliknij tutaj, aby pobrać nowe narzędzie handlowe i strategię BEZPŁATNE Bloomberg to naprawdę dobrze znany dziennik, który jest tworzony dla osób, które ujawniają niezwykłą ciekawość o tym, że stają się dobrze, a także zwykle wiedzą. Każdy problem dziennika dotyczy rodziny, oprócz problemów na całym świecie, firmy, finansów, spraw bieżących, technologii, technologii i dyscyplin. To szczególne czasopismo wpisuje w odpowiednim czasie spostrzegawczą ocenę, aby pomóc Ci dokonywać mądrzejszych wyborów dotyczących swojej pracy, Twojej firmy, a także indywidualnych możliwości. Jesteś najbardziej zachęconym w naszych blogach, a także naprawdę czujesz się wyzwolony, aby odejść od własnych użytecznych uwag i zaleceń. We8217re zafascynowany zrozumieć własne poglądy na temat witryny vBulletin American general finance. Zmęczony strategiami lojalnościowymi Handel jak profesjonaliści Ludzie szukający ostatnich postów Inne wyszukiwania według kategoriiForex Broker Recenzje i oceny Podobnie jak w większości innych rodzajów firm, na rynku forex istnieje wiele oszustw i oszustw. Większość agencji zajmujących się egzekwowaniem prawa, a także agencje regulacyjne, wiedzą o tych oszustwach i ich pochodzeniu. Ale pamiętaj tylko poprzez skontaktowanie się ze wszystkimi osobami związanymi z oszustwem lub oszustwem będzie można uzyskać wyniki. W ciągu ostatnich kilku lat obserwowano stały wzrost oszustw i oszustw forex. Przedsiębiorcy na rynku Forex zawsze uważali się na oszustwa inwestycyjne lub oszustwa osób prowadzących sprzedaż walut obcych, a także pośredników zajmujących się towarami, którzy twierdzą, że klienci mogą dosłownie zarabiać na chłodnym poziomie bez podejmowania dużego ryzyka. Jeśli to brzmi fałszywą obietnicą - to prawdopodobnie to, co jest. W Stanach Zjednoczonych, Stany Zjednoczone Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jest federalną agencją, która reguluje handel kontraktami terminowymi towarowymi, walutami forex oraz kontraktami na opcje. Działa przeciwko firmom podejrzewanym, że sprzedają walutę forex w sposób oszukańczy lub nielegalny. Sposoby, w jakie można się oburzać: Stop HuntingRunning Thats Immoral: Brokerzy Forex zawsze doradzają w sprawie faktu, że fakt, że prawie nie będziesz musiał stawić czoła zatrzymaniu się na tym rynku. Tej produkcji jest najśmielsze i największe roszczenia z nich. W rzeczywistości prawda jest taka, że istnieje znacznie więcej forex stop uruchomiony niż jest na futures. Zatrzymanie na tym rynku jest prawdopodobnie takie same jak na rynkach kapitałowych. Podejrzany skok: Czasami, na wykresie brokera, następuje bardzo szybki wzrost świecy, gdy nic nie ma miejsca na wykresie anothers. Wskaźnik, na przykład stop loss, jest wskazany głównie jako wskazanie tego podejrzanego skoku. Zostaniesz zabroniony za wygranie zbyt dużo: Musiałeś słyszać, że wygranie często w forex może cię zabronić. Wygraj za dużo i zablokuj się na Forex, możesz zadać sobie pytanie. Ale to prawda. Pochylenie: Brokerzy twierdzą, że pobierają opłatę za trzypunktową transakcję w handlu dobrze znaną parą walut. Ale pipsy, które robią, mogą przebiegać na dwucyfrowe cyfry, na przykład 10 lub nawet więcej. Skieszył cenę, aby to zrobić. Ponieważ nie prowadzisz transakcji na giełdzie, twój broker może zaproponować Ci jakąkolwiek cenę. Skewing notowania cen: Zwykle, brokerów na rynku forex niskie ceny. Broker może po prostu podać cenę waluty podaną przez bank, który używa do handlu. Różne banki mają różne struktury wyceny walutowej. Nigdy nie dowiesz się, jaka jest prawdziwa cena, w przypadku braku centralnej wymiany, w której przepływają wszystkie ceny. Czasy perswazji: Inwestycje w obcych walutach Inwestycje na rynku walutowym (FOREX) to stosunkowo nowa fałszywa promocja rozwijane i sprzedawane w całym kraju. Jesteś przekonany, że inwestujesz w rynek kontraktów terminowych na waluty, który jest wysoce uregulowany, a rynek sprzedawany przez duże banki i instytucje finansowe, których prowizje za transakcje nie przekraczają dwóch lub trzech punktów. Kwotowa kwotowa wycena w walutach obrachunkowych jest powszechnie określana mianem kwoty notowań giełdowych. Kontrakty walutowe mogą być legalnie sprzedawane na uznanej giełdzie terminowej lub na rynku walutowym, co zazwyczaj obejmuje handel między wielkimi instytucjami, takimi jak banki czy firmy, a nie indywidualnymi czy detalicznymi. Oszukańcze firmy zajmujące się handlem walutami często mówią klientom, że ich transakcja odbywa się na rynku notowań na rynku walutowym w Twoim imieniu. W przypadku depozytu w wysokości 10.000, maksymalna kwota, jaką możesz stracić wynosi od 200 do 250 na dzień. Wiele przedsiębiorców zajmujących się handlem walutą prosi klientów, aby dały im pieniądze znane jako kwmargin, często sumuje się w przedziale od 1000 do 5000. Te kwoty, które są stosunkowo niewielkie na rynkach walutowych, rzeczywiście kontrolują znacznie większe kwoty dolara handlu. Handel depozytariuszami może powodować straty dolara znacznie przekraczające wysokość depozytu zabezpieczającego. Ryzyko jest takie, jak widać. Takie wykorzystanie dźwigni pozwala inwestorom spekulować, przy czym marża pieniężna wynosi mniej niż 5 USD w stosunku do walut obcych, takich jak niemiecki znak, frank szwajcarski, funt brytyjski i Japoński jen. czy rynek papierów wartościowych wzrośnie w górę czy na dół, na rynku walutowym zawsze zyskujesz zyski. Człowiek tych fałszywych promotorów sprzedaje obecnie pozycję na rynku walutowym, który jest całkowicie nieuregulowany i nie gwarantuje, że promotor zabezpiecza pozycję forward w walucie handlowej. Nie zdajesz sobie również sprawy, że zapłacisz 50 prowizji od każdej z transakcji i że nie ma szans zarobić zysku ani odzyskać ich inwestycji. Tego rodzaju terminologia oszustwa inwestycyjnego jest często stosowana wraz z programami Prime Bank i potwierdzona przez płatności Ponzi. Jedna grupa, Forex Investment, rekrutowała handlowców zajmujących się handlem walutami, którzy w rzeczywistości mieli niewystarczające wykształcenie i doświadczenie w handlu forex, pozostawiając większość kont inwestorów cierpiących na znaczne straty około trzech na każde cztery dolary zainwestowane w program. Więcej informacji na temat tego typu inwestycji należy zbadać bazy danych Stowarzyszenia Narodowego Futures i CFTC. Firmy będą dokonywać zwodniczych, wprowadzających w błąd i wymagających wysokich presji sprzedaży. Często dyrektorzy nie starannie nadzorują pracowników i agentów w prowadzeniu ich futures na towary towarowe. Podejmują one zwodnicze, wprowadzające w błąd i niezrównoważone zachęty do sprzedaży konta klientów i nie przestrzegają wysokich standardów handlowych honoru i sprawiedliwych i sprawiedliwych zasad handlu. Chęć inwestowania bez rejestracji. Angażuj się w nieuczciwych praktyk pobudek. Podejmują się oszustw związanych z kupnem i sprzedażą kontraktów futures futures i kontraktów na kontach klientów poprzez fałszywe, zwodnicze i wprowadzające w błąd oświadczenia lub pominięcia istotnych faktów. Nadużywają oszustw, łącząc rachunki klientów w powszechny i szeroko rozpowszechniony sposób, aby nie generować prowizji, bez względu na cel handlowy klientów, którzy popełniają fałszywe oświadczenia dotyczące między innymi prawdopodobieństwa uzyskania zysków w obrocie kontraktami terminowymi na towary i opcje, ryzyko utraty , oraz doświadczenie i sukces handlowy firmy i sprzedawców. Komunikuj się z opinią publiczną, która działa jako oszustwo lub oszustwo. Bezpośrednio lub pośrednio (1) Naruszają, wspierają lub angażują lub prowokują bezpośrednio lub pośrednio naruszenia rozdziałów 4b (a) (i), 4b (a) (iii) i 4c (b) Ustawy i sekcje 33.7 (f ) i 33.10 przepisów CFTCS dotyczących oszustw, defraudacji lub prób ich podjęcia, lub świadomie oszukują lub próbują to uczynić w odniesieniu do dowolnego zamówienia lub kontraktu towarowego, a także (ii) naruszają przepisy rozdziału 166.3 przepisów CFTCS, nie sprawując pilnie nadzoru obsługa rachunków towarowych. Nie udowodnią jasnych i przekonujących dowodów, że ich rejestracja nie stanowiłaby istotnego zagrożenia dla społeczeństwa. Angażują się w działania i praktyki, które naruszają ustawę o towarach i CFTC. Składają fałszywe oświadczenia w sprawie dokumentów rejestracyjnych złożonych w CFTC, nie rejestrując dyrektorów spółki, częściowo ze względu na kontrolę interesu finansowego w firmie. Nie kontrolują rzetelnie obsługi klientów kontraktów na towary towarowe i kontrakty na towary towarowe, nie monitorując nalegania na sprzedaż dokonywanych przez sprzedawców i nakłaniając sprzedawców do błędnego przedstawienia istotnych faktów, aby skłonić klientów do angażowania się w praktyki handlowe mające na celu maksymalizację prowizji. Urzędnicy firmy, bez przyznawania się lub zaprzeczania wszelkim zarzutom, zazwyczaj zgadzają się na wpisanie nakazu nakazu trwałego stwierdzającego, że ich firma naruszyła przepisy dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w przepisach CEA i CFTC i na stałe nakłaniała go do dalszego naruszenia. Potem po prostu wyczyścić łupek czyste i założyć nową firmę. Sądy często czują się kwotsystematycznie, woli i wszechobecnymi oszustwami, co do których w długim okresie naruszyły przepisy prawa i przepisy dotyczące CFTC. Niewłaściwe praktyki sprzedaŜy często są kontynuowane nawet po złoŜeniu akcji z akceptacją zleceniodawców i aktywnym udziałem. Naruszają zasadę NFA 2-29 (A) (2), stosując podejście wysokiego ciśnienia do opinii publicznej. Niewłaściwe przedstawienia obejmują często: prawdopodobieństwo zysków i możliwość utraty opcji obrotu towarowego, możliwość stosowania i znaczenie oświadczenia o ujawnieniu informacji wymaganego przepisami Komisji, doświadczenia ich firmy i reputacji w przemyśle towarowym, ich wskaźników sukcesu w handlu towarowym, oraz istnienie wewnętrznego działu badań i personel analityków. Systematycznie angażują się w taktyki sprzedaży wysokiego ciśnienia, typowe dla pracy kotłowni i regularnie robią fałszywe lub zwodnicze oświadczenia podczas pozyskiwania klientów. Zapewniają niewiele szkoleń dla swoich AP, poza ostrzeniem technik sprzedaży wysokiego ciśnienia. Zachęcają sprzedawców do zmaksymalizowania prowizji poprzez naciskanie i przekonywanie swoich klientów za pomocą wysokociśnieniowych i fałszywych technik sprzedaży, aby kupować niedrogie, znaczne opcje, które były rzadko zyskowne dla klienta po prowizjach. Zazwyczaj naliczają swoim klientom prowizję w wysokości 175 za opcję kupienia opcji z prowizją w wysokości 75 w celu zrekompensowania transakcji opcyjnej. Podstawowym celem operacji sprzedaży jest maksymalizacja przychodu z prowizji poprzez zmaksymalizowanie liczby opcji nabywanych przez klientów oraz nieprawidłowe przedstawianie potencjalnego zysku opcji nabytych dla klientów. Wiele rachunków opcji zawierało transakcje, w których stosunek prowizji do prowizji przekroczył 100 procent, a większość klientów płaciła od 40 do 60 procent swoich funduszy inwestycyjnych na prowizje. Zachęcają do tak wysokich prowizji dzięki finansowemu nagradzaniu kadry zarządzającej kontami tylko na podstawie zakupionych opcji, a także zniechęcając lub zabraniając zakupu droższych opcji. Osiągają oni swój cel, aby maksymalizować dochód prowizyjny, zachęcając swoich AP do błędnego przedstawiania rentowności oferowanych przez nie opcji oraz do błędnego przedstawienia wpływu struktury prowizji na potencjał zysku opcji sprzedawanych klientom. Na przykład jeden z zarzutów zarzucił, że w ciągu 3 lat 12 lat jedna firma sprzedała ponad 2.800 kont klientów i że ponad 90 procent klientów straciło w zasadzie wszystkie swoje pieniądze, podczas gdy firma zbierała 12,8 mln prowizji. Ta jedna skarga zarzuciła również, że w ciągu pięciu miesięcy firma dysponowała 1.126 aktywnie zarządzanymi kontami klientów, a te konta miały łączną stratę netto w wysokości około 5,5 mln EUR i zapłaciły ogółem prowizje w wysokości około 2,6 mln EUR, co stanowiło 48% strat netto . Kolejna skarga CFTC twierdzi, że w ciągu dwunastu miesięcy jedna firma zajmowała się około 988 kontami klientów, które generowały 3,16 mln prowizji, a klienci straciły ponad 7 milionów. Z rachunków klientów prowadzonych w tym okresie 97 procent straciło całość lub prawie cały kapitał własny. Przez okres pięciu miesięcy obsłużyli około 1019 kont, które wyniosły 2,2 miliona w prowizjach, ale 83 procent klientów straciło prawie wszystkie swoje aktywa w wysokości 5,2 miliona. Ich reklamy radiowe działają jako oszustwo i oszustwa, są tworzone i emitowane z całkowitym lekceważeniem prawdy. Kierując się zasadami, firmy angażują się w zamierzony sposób postępowania, aby oszustwa i kłamstwa klientów. Ofiary oszustw walutowych Reprezentujące klientów i potencjalnych klientów: - gwarantują uzyskanie zysku w wyniku inwestycji w opcje towarowe, - że opcje obrotu towarami są praktycznie wolne od ryzyka, oraz - wymagane dokumenty dotyczące ujawniania informacji rozporządzeniem w sprawie CFTC są mało znaczące lub mało istotne, a także słowa w tym celu. Nieuwzględnianie informacji o klientach i potencjalnych klientach: - że sezonowe zwiększenie zapotrzebowania na konkretny towar, taki jak olej opałowy i benzyna bezołowiowa, samo w sobie niekoniecznie prowadzi do wzrostu wartości opcji na dany towar, - - że dotychczasowe trendy cen kontraktów terminowych na konkretne towary niekoniecznie prognozują bieżącą opłacalność opcji na kontrakty futures na te towary, - że aktualnie znane wiadomości rynkowe niekoniecznie oznaczają, że klient zarabia pieniądze, handlując nimi tak znanym obecnie rynkiem nowości są zazwyczaj uwzględniane w podstawowej cenie kontraktu terminowego, a także na war - tość opcji, - że oprócz ewentualnych opcji w pieniądzu, wzrost cen kontraktu futures bazowego zazwyczaj nie koreluje z jednorazową korektą, z jednoczesnym wzrostem ceny opcji na kontrakcie terminowym, - zatrzymanie zleceń z tytułu utraty nie zawsze skutecznie ogranicza ryzyko utraty, - dywersyfikacja opt pozycje jonów niekoniecznie ograniczają ryzyko utraty lub zwiększają potencjalny zysk dla każdej z opcji pozyskanych, oraz - że w pewnych warunkach rynkowych klient może być utrudniony lub niemożliwy do zlikwidowania pozycji od warunków rynkowych na giełdzie, w których zlecenie może uniemożliwić wykonanie likwidacji pozycji. Nie uzyskują w odpowiedni sposób informacji o klientach. Nie zachowują kwoty kapitału netto wymaganego przepisami Komisji, nie informują o tym Komisję i nie prowadzą bieżącej księgi i zapisów. Butterfly Spreads Niektóre fałszywe firmy forex zachęcają klientów do handlu strategią opcji, znaną jako quotbutterfly spreadsquot świadoma konsekwentnie negatywnego wpływu strategii na zdolność klientów do zarabiania pieniędzy w perspektywie długoterminowej. Oszukują swoich klientów, tworząc dopasowane zamówienia kupna i sprzedaży kontraktów futures na amerykańskich kontraktach terminowych. Następnie przypisuje transakcje do określonych kont, aby utworzyć pożądany wzór zysków i strat. Składają zamówienia na zakup i sprzedaż tych samych ilości tego samego zamówienia w identycznych lub prawie identycznych cenach. Transakcje te są generalnie kompensowane przez inną firmę, jako transakcje dnia w giełdzie, ale są jednak wymienione jako quotopenquot w oddzielnych pod-rachunkach posiadanych w jednej firmie. Następnie wydają oświadczenia o transakcjach, które były fałszywie informowane o tych zamkniętych transakcjach dnia jako pozostały otwarte. Jedna firma używa tych oświadczeń, aby błędnie zgłosić zyski lub straty klientom poprzez dopasowanie długich i krótkich pozycji z różnych podkontek i błędnie zgłaszając klientom, że takie transakcje wzajemnie się kompensują. Fałszywie i podstępnie potwierdzają wykonanie niektórych fałszywych transakcji, sugerując, że zakupy i sprzedaż wymienione w potwierdzeniu wzajemnie się kompensują, gdy faktycznie są to transakcje niezwiązane. Kupują na konta klientów, z których większość była dyskrecjonalna, opcjonalnie oferowana przez motocykl pozycje opcyjne, za które firmy oceniają opłatę w wysokości 180 na jedną opcję. Spadek motyl składa się z czterech stoków lub wywołań (dwa kupie i dwa sprzedazy), co daje cztery prowizje dla każdej opcji opcji motylkowej lub 720 na rozprzestrzenianie. 720 prowizji jest oprócz 12 procent kapitału własnego, z góry za opłatą. Wraz z strukturą prowizji wprowadzają także politykę minimalizowania ilości pieniędzy klientów zaangażowanych na rynek jako premii, kupując tańsze pozycje w rzemieślnikach. Strategia handlu rozproszonym motylami i struktura prowizji została zastosowana w celu zastąpienia poprzednio naliczonej 40-procentowej premii z góry iz tytułu prowizji za okrągły odbiór po niemieckich sądach patrzył z niechęcią na znaczne opłaty wstępne pobierane przez maklerów i przyznał odszkodowanie skarżącym klientom . Zmniejszyło to stawkę z góry na 12 do 13 procent, potroiła prowizję opcji do 180, co umożliwiło im rozpoczęcie obrotu płatnościami motyli dla kont klientów, które były w większości przypadków uznaniowe. Oszustwa strategia handlowa uniemożliwia klientom uzyskiwanie zysków z ich inwestycji, biorąc pod uwagę strukturę prowizji i wykorzystywana strategia handlowa. W rzeczywistości niemal wszystkie transakcje rozprzestrzeniania się motyli wyczerpały się bez wartości, lub były wykonywane i przypisywane do wyniku finansowego zera. Całkowite straty składające się z prowizji i premii dla 339 klientów w jednym przypadku wyniosły około 5,6 miliona, z czego około 4,8 miliona lub 86 procent było przypisywanych prowizjom (z wyłączeniem odliczenia 12-procentowej opłaty). Straty nieprzerwane 0998 - SEC złożyła skargę i otrzymała ulgę w nagłych wypadkach z udziałem Ft. Lauderdale, Międzynarodowe Zarządzanie Kapitałem. Inc. (ICM), która zwróciła się do inwestorów z twierdzeniami, że skorzystają z programu wymiany walut obcych. Zgodnie z reklamacją ICM zastosowała taktykę sprzedaży telemarketingowej o wysokim ciśnieniu, aby wzbudzić około 18 milionów z ponad 1600 inwestorów od października 1997 r. Do początku września 1998 r. Mówili inwestorom, że mogą uzyskać zwrot 3-6 miesięcznie i przesłać fałszywe miesięczne wyciągi z konta, które wykazały spójne zyski. ICM poinformował inwestorów, że 80 funduszy inwestycyjnych będzie posiadanych na koncie bankowym, a pozostałe 20, które byłyby wykorzystane w programach handlu zagranicznego walutą ICM, byłby chroniony przed znacznymi stratami wynikającymi z ich rzekomego użycia nakazu na kwotę nieprzekraczającą limitu na każdą handel. Wszystkie te oświadczenia były fałszywe, ponieważ obrót w walutach obcych powodował stratę netto dla inwestorów, ICM nie utrzymywała 80 funduszy inwestycyjnych na kontach bankowych ani nie używała zamówień na kwotę nieprzekraczającą wszystkich transakcji. Komisja SECC twierdziła, że firma WorldCorp Traders amp Co. Inc. (WorldCorp) była zwolennikiem pomocy, twierdząc, że firma ICM przekazała firmie WorldCorp co najmniej 10 milionów. które wykorzystały co najmniej niektóre z tych funduszy do obrotu w walutach obcych. SEC zamroził wszystkie zasoby ICM i te aktywa WorldCorp, które zostały dostarczone przez ICM. ICM zgodził się na stałe nakazanie przed przyszłymi naruszeniami przepisów antykorupcyjnych federalnych przepisów o papierach wartościowych i zgodził się na wyznaczenie odbiorcy. Odbiorca odzyskał około 5,2 milionów i dokonał wstępnej dystrybucji dla ponad 1600 inwestorów i wierzycieli o prawie 3,3 miliona, reprezentujących 19,6 swoich roszczeń i kontynuuje działania przeciwko innym oskarżonym. W dniu 6 lipca 2001 r. Jared DArgenio, który przyznał się do popełnienia przestępstwa za pośrednictwem oszustwa pocztowego i oszustwa, oszacował maksymalnie pięć lat więzienia federalnego. Później w tym roku Nelson N. Schembari przyznał się do jednego zgonu za popełnienie oszustwa i oszustwa, a maksimum pięć lat. Ken Tripoli przyznał się do jednego spisku za popełnienie oszustwa pocztowego, oszustwa i jednego rodzaju prania brudnych pieniędzy, a do dwudziestu lat wyrok został wyrok. Larry Tripoli przyznał się do jednego zguby za popełnienie oszustwa i oszustwa w przypadku oszustw i stracił maksimum pięć lat. Akcja cywilna nr 98-7062-CIV - DIMITROULEAS Podobny system handlu zagranicznego walutą, unikalne koncepcje finansowe. Inc został również pozwany przez SEC. 0999 - Anthony Baldwin i globalne zarządzanie walutami. Inc. domagały się nadużyć finansowych w wysokości ponad 1 miliona od inwestorów, którzy uwierzyli w jego materiał promocyjny, który stwierdził, że miał znaczący i uznany rekord konsekwentnie przynoszących zysków, średnio prawie 5 miesięcznie, w obrotach w walutach obcych. Uspokojeni fałszywymi miesięcznymi wyciągami z konta, które zdradzały, że inwestycja jest bezpieczna i dochodowa, ofiary nie były świadomi, że stracił prawie wszystkie swoje pieniądze w handlu mimo, a może ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia z International Capital Management. (zob. powyżej) Zgodził się na nakaz SEC, ale nie był zobowiązany do zwrotu kosztów z powodu jego wykazanej niezdolności do zapłaty. Kilka aktualnych firm korzysta z firm Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed i First Forex Holding Corporation. 1 stycznia 2002 r. Kraje europejskie zaczęły używać nowego euro. Nigdy wcześniej tak wiele krajów o tak potężnych gospodarkach zjednoczonych nie używało jednej waluty. Pobierz swój kawałek historii teraz Chcielibyśmy wysłać Państwu BEZPŁATNE Euro i BEZPŁATNY raport na temat światowej waluty. Wystarczy odwiedzić naszą witrynę, aby zażądać raportu Euro i Euro: Oprócz naszego raportu walutowego możesz otrzymać darmową Pakiet Inwestycyjny: dowiedz się, jak 10.000 w opcji wykorzysta 1.000.000 Euro Waluty. Oznacza to, że nawet mały ruch na rynku ma ogromny potencjał zysku. Jeśli masz więcej niż 18 lat i masz pewien kapitał podwyższonego ryzyka, ważne jest, aby dowiedzieć się, jak Euro zmieni świat ekonomiczny i jak możesz zająć 10.000 dolarów minimalnej inwestycji Inwestowanie w opcje walutowe jest spekulatywne i zawiera wysoki stopień ryzyka. Inwestorzy mogą i nie tracą pieniędzy. 1002 - EMF HOLDINGS, INC., Wyspecjalizowana agencja nieruchomości w Cebu i Manili na Filipinach i Hong Kongu (z zamiarem rozszerzenia się do Singapuru i Japonii) specjalizuje się w handlu walutami (jen w stosunku do dolara), ale także utrzymują różne oszczędności i sprawdzanie rachunków w dolarach i pesosach w różnych międzynarodowych bankach. Choć przedsiębiorstwo jest niewielkie, EDGAR FIGER, właściciel, mówi, że ma duże doświadczenie w handlu, a chociaż wydaje się, że posiada 80 z firmy, z jakiegoś powodu jego nazwisko nie znajduje się w żadnej z dokumentów rejestracyjnych, z SEC tam. Inwestorzy wydają się być wierzycielami, którzy pożyczają pieniądze firmy z obietnicą 20 zwraca co 30 dni. Przedsiębiorcy muszą gromadzić wystarczająco dużo pożyczonych środków, aby osiągnąć wielkość kontraktu w jenach lub w dolarach, aby uzyskać kwotę, zanim dostaną się do listy płac. EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF WIELOFUNKCYJNE INFORMACJE O EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI - SYSTEM ZARZąDZANIA I HOLDINGS CORPORATION, RRN02169101937 Siphon Tap wyjechał CA - 111503 - UnionTrib - Federalne jury wczoraj skazało dwóch mężczyzn z San Diego za zarzuty związane z poczuciem i oszustwami związanymi z pozornym planem Ponzi, z którymi pracowały biura La Jolla. William F. McCray i Paul Yates zostali oskarżeni w sierpniu 2000 za zarzut, że zwabili społeczeństwo do zainwestowania 30 milionów w International Forex i Earthwise International. dwie firmy, które rzekomo handlowały walutą obcą. Prokuratorzy stwierdzili, że obie zachęcają klientów do oszukańczych roszczeń o wysokie roczne stopy zwrotu z tych rachunków obrotów walutowych i fałszywie informują inwestorom, że ich fundusze były ubezpieczone i posiadały zaufanie do banku. Ponadto, prokuratorzy powiedział, że powiedzieli ofiarom, którzy zainwestowali, że ich konta zarabiają znaczne dodatnie zyski, podczas gdy w rzeczywistości były płacone z nowych pieniędzy inwestorów. Prokuratorzy twierdzą, że McCray także sypał z pieniędzy inwestora 5,8 miliona dolarów, wprowadzając go do konta bankowego w Bermudzie i wykorzystując go do zakupu kondominium i luksusowego samochodu sportowego. Yates został skazany za 12 przypadków oszustw pocztowych i sześciu przypadków oszustwa. Stoi do 90 lat więzienia i kar pieniężnych 4,5 miliona, powiedział prokuratura. McCray został skazany za pięć przypadków prania brudnych pieniędzy, dwie kary za złożenie fałszywego zeznania podatkowego i jednego spisku, aby uniknąć podatków za ukrycie ponad 3 miliony dochodów z Internal Revenue Service przez trzy lata. Został też uznany za winnego czterech zarzutów za składanie zeznań w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Międzynarodowego Forex, w którym zaprzeczył, że firma była związana z Earthwise International. McCray ma do czynienia z maksymalnym wyrokiem 101 lat więzienia i karze grzywny w wysokości 10,5 mld euro, powiedział prokurator. Rozstrzygnięcie dla pary planowane jest na luty. Jury uznało również, że 5,8 miliona McCray podłączony do banku Bermuda, a samochód to aktywa związane z praniem brudnych pieniędzy. Prokuratorzy stwierdzili, że to stwierdzenie może doprowadzić do ich przejęcia przez rząd Stanów Zjednoczonych. Trzeci człowiek nałożony na program, Tony D. Ortega. na początku tego roku przyznał się do oskarżenia o spisek w celu uniknięcia podatków. Zostanie on skazany w następnym miesiącu. Dubai Trading walutowy Scam Bust 0207 - (Gulf News) Dubaj: The Dubai Financial Services Authority (DFSA) powiedział w czwartek złamał globalny oszustwo obrotu walutowego. Oszustwo zwróciło się z inwestorami w Australii i Singapurze, aby umieścić pieniądze w fikcyjnych podmiotach, które twierdziły, że mają siedzibę w Dubai International Financial Centre (DIFC). Jeden z zarzutów, który kontaktował się z potencjalnymi inwestorami używającymi numeru telefonu ZEA, został aresztowany w Dubaju. Co najmniej sześć ofiar oszustw skontaktowało się z organem regulacyjnym DIFC, co doprowadziło do czterotygodniowego dochodzenia. Na tym etapie nie możemy być pewni wielkości oszustwa lub strat inwestorów, ale wiemy, że około 600 000 przeszło przez konto bankowe utworzone przez tych oszustów w Malezji, powiedział dyrektor DFSA, David Knott. Sonda została przeprowadzona przez DFSA oraz z Emirates Securities and Commodities Authority i zaangażowała się z organami regulacyjnymi rynku z Malezji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Singapuru. Rakieta obsługiwała trzy fikcyjne jednostki zwane Dubai Options Exchange, UAE Commodities Futures Board oraz Cambridge Capital Trading. Wszyscy twierdzili, że oferują usługi w ramach DIFC. Oszuści używali amerykańskiego dostawcy usług internetowych. Australijscy inwestorzy z Singapuru byli na zimno wezwani przez przedstawicieli Cambridge Capital Trading, aby wziąć udział w walce z walutami. Inwestorzy zostali następnie skierowani na fałszywe strony internetowe i powiedzieli o przeniesieniu środków na konto bankowe w Malezji. Floryda jest płodna dla oszustw walutowych 0206 - Kiedy badacze z Commodities Futures Trading Commission zbadali konta bankowe Lazaro Jose Rodriguezsa, stwierdzili, że w ciągu jednego miesiąca wycofał fundusze handlowe dla klientów, aby wydać 173 251 na dwa Chevrolet Corvettes. W oddzielnym przypadku CFTC w grudniu pozwał firmę Coral Springs i firmy, które prowadził, twierdząc, że oszukany zabrali 14 milionów od co najmniej 140 osób, twierdząc, że zarabiają duże zyski w handlu futures futures. Nadużycia finansowe, rosnący problem na południu Florydy i całego kraju, będą tematem dyskusji, gdy liderzy przemysłu spotkają się na dorocznej konferencji dorocznej organizacji branż futures w przyszłym miesiącu w Boca Raton. Chociaż nie ma wiarygodnych statystyk dotyczących oszustw towarowych według regionów geograficznych, a wiele przypadków obejmuje podejrzanych z różnych obszarów, konsensus przemysłu jest taki, że Południowa Floryda przekracza resztę narodu. Łącząc liczne palmy, agresywnych telemarketerów, banków telefonicznych, bogatych emerytów, prawników telemarketingowych i South Floridas, którzy są bliskimi jurysdykcjami zagranicznymi, czyni to magnesem dla tych, którzy chcą zarabiać swoim życiem językiem i telefonem, powiedział Gregory Mocek, dyrektor ds. Egzekwowania prawa CFTC, który zajmuje się sprzedażą kontraktów futures i opcji na towary. Około trochę oleju z oliwek marki Panamil Jack w tej sytuacji i masz doskonałe warunki, w których inwestorzy się spalili. Zaskarżony zarzut dotyczył, że Rodriguez oparł się na 400 inwestorach na sumę 1,5 miliona po obiecując im 300-procentowy zysk handlowy. Rodriguezowi nie udało się uzyskać komentarza. Wśród trendów CFTC znajduje się na południu Florydy: Operacje handlowe obciąża klientów, nakładając na nich obowiązek płacenia zarówno prowizji, jak i tzw. Spreadu, w zasadzie innej prowizji. Niektóre kotłownie zaczęły poszukiwać inwestorów ze złota, co jest atrakcyjne, ponieważ wzrosło o 26 procent w ubiegłym roku. Wraz z rozwojem Internetu organy regulacyjne widzą także więcej transakcji online oferujących nielegalne kontrakty walutowe, a następnie nadużywania inwestycji, jakie otrzymują, powiedział Mocek. Niektórzy specjaliści z branży twierdzą, że historia South Floridas jako warownia dla kotłowni telemarketingowych ułatwia szybkie przemieszczanie się na rzecz towarów, takich jak waluty, gdy rynek jest gorący. "Florida na Florydzie była kapitałem z tytułu oszustw na świecie od początku do połowy lat osiemdziesiątych", powiedział Robert Wayne Pearce, prawnik Boca Raton specjalizujący się w towarach i prawie zapasów. W latach dziewięćdziesiątych urzędnicy federalni i stanowi sparaliżowali kociołki, a rynki towarowe ucichły, gdy inwestorzy przerzucili pieniądze na giełdę. Wraz ze wzrostem cen surowców, takich jak złoto, ropa, miedź i platyna w ubiegłym roku, inwestorzy zaczęli bardziej interesować się ezoterycznym światem handlu kontraktami terminowymi i terminowymi. "To daje możliwości chowcom," mówi Pearce. Jednym z dobrych wskaźników, choć nienaukowych, jest to, że reklamy na szkolenia w handlu towarami zaczynają się pojawiać częściej w prasie i innych mediach, powiedział. Towarami są towary fizyczne, takie jak metale, żywność, ziarna i waluty. Inwestor zazwyczaj kupuje je za pośrednictwem umowy futures, umowy kupna lub sprzedaży określonej ilości towaru w z góry ustalonym czasie. Kontrakt terminowy jest obowiązkiem kupującego i sprzedającego. Umowa dotycząca opcji różni się od tego, że jest zobowiązaniem tylko do sprzedającego. W ciągu ostatnich pięciu lat CFTC gromadziło około 300 milionów w restytucji i kar w 85 sprawach - powiedział Mocek. W tych przypadkach około 24 000 osób. Ale John Damgard, prezes Stowarzyszenia Przemysłu Futures, uważa, że kary - zwykle zawieszeń, grzywny lub wygnania z branży - nie są wystarczająco surowe. Największym problemem nie są firmy, które prowadzą handel na giełdach, ale przestępcy, z którymi pracują kantory, twierdzą, że udają, że są legalne, powiedziała Damgard. Na Południowej Florydzie CFTC musi ściślej współpracować z urzędnikami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i urzędu stanu w celu zapewnienia, że przestępcy pójdą do więzienia. Czynność ta nie ma roli CFTC. "To okrutny oszustwo, aby CFTC była wiodącą agencją, która wprowadziła tych chłopaków w slammer" - powiedziała Damgard. Chciałby zobaczyć prokuratora stanu Floryda, który przytacza przykłady oszustw, zgodnie z którymi prokurator generalny z Nowego Jorku, Eliot Spitzer, kwestionował firmy Wall Street w sądzie. Mocek powiedział, że CFTC otworzyła Urząd ds. Egzekwowania Współpracy ponad trzy lata temu i współpracuje z FBI, prokuratorami stanowymi i prokuratorami. Ale Mocek wie, że dopóki pogoda się zgodzi, oszustw towarowych sprawi, że South Florida stanie się domem. "Istnieje wiele osób, powiedział on, quotwho wolałby to zrobić z ciepłego miejsca, a nie siedzieć na icecap. quot Restytucji nakazał w sprawach o nadużycia inwestycyjne w walutach obcych 0306 - na Florydzie - siedemdziesiąt ofiar w oszustwach inwestycyjnych może mieć szansę odzyskać straty. Prokurator generalny Charlie Crist, piątek, powiedział David Alan Luger, Boca Raton, został zlecił zapłacenie 2,2 miliona dolarów na restytucję ofiarom tego, co państwo nazywa oszustwem inwestycyjnym o wartości miliarda dolarów. Lugerowi także nakazano służyć 13 lat w więzieniu. Został skazany w sprawie ściganej przez Biuro Prokuratora Generalnego w Crists. Luger, who was prosecuted for management roles in what the state called several boiler room operations, ran what prosecutors called an investment fraud ring that victimized elderly Floridians, promising high returns in the foreign currency market. Instead of investing the funds, prosecutors argued Luger and an accomplice kept the money for their personal use. The state said many of Lugers victims lost their retirement savings to the scam. The boiler rooms operated from 1999 to 2003 under the business names USFX Corp. and Worldwide Forex Corp. Luger was arrested in 2001 for his role in the scam, but then prosecutors said he started another operation, called Group 24, while serving house arrest in Boca Raton. The state said an accomplice is currently an international fugitive. quotThose who steal from our senior citizens for their personal gain will be prosecuted to the fullest extent of the law, quot Crist said. quotFloridians can rest assured they will be protected from these unscrupulous characters. quot The Boca Raton Police Department and the Broward County Sheriffs Office conducted the investigation. Luger was convicted in January on counts of racketeering, grand theft, fraudulent transactions and telemarketing fraud. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx sentenced Luger yesterday. South Florida Business Journal Richmond man faces up to 120 years for foreign currency school fraud scheme 1206 - (AP) RICHMOND, Va. -- A 22-year-old Richmond man accused of cheating more than 350 investors out of about 8.3 million pleaded guilty Wednesday to mail fraud and money laundering. James E. Brown Jr. faces a maximum of 120 years in prison and fines of up to 16 million on each count when he is sentenced March 14 by U. S. District Judge Richard Williams, according to federal prosecutors. Brown was arrested in September after an investigation by the FBI, the U. S. Postal Inspection Service and the Internal Revenue Service. Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2018, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud. How Con Artists Will Steal Your Savings and Inheritance Through Telemarketing Fraud, Investment Schemes and Consumer Scams In-depth fraud coverage of computer crimes such as pyramid schemes make this economic crime library of internet crimes the cyber crime location for the schemes, scams and swindles that con artists and shonks perpetrate. White collar crimes such as prime bank fraud, pyramid scams, internet fraud, phone scams, chain letters, modeling agency and Nigerian scams, computer fraud as well as telemarketing fraud are fully explained. This organized crime report by Les Henderson includes credit card fraud, check kiting, tax fraud, money laundering, mail fraud, counterfeit money orders, check fraud and other whos who true crimes of persuasion. The book is available at AmazonSave now with smarter money transfers I have nothing but positive comments on OFX. Od czasu do czasu przesyłam pieniądze z USA do NZ i nie miałem nic innego jak tylko sukces z tą firmą. Są skuteczne pod każdym względem - nie mogę uwierzyć, ile pieniędzy zaoszczędziło nam przenoszenie przez OFX w porównaniu z przechodzeniem przez bank. 5 Międzynarodowy transfer pieniędzy Kathleen King. Styczeń 2017Ive używany tej usługi przez wiele lat, znalazłem to być najbardziej opłacalne i bardzo wydajny system. 5 Międzynarodowy transfer pieniędzy Gavin Ritz. Styczeń 2017 r
No comments:
Post a Comment